Maxi frode del credito
Danneggiati
2.500 risparmiatori

Dodici persone sono state denunciate

Bassano del Grappa: la frode sarebbe stata perpetrata attraverso promotori compiacenti

Guardia di finanza (foto Germogli)

Vicenza, 16 giugno 2012 - Oltre duemila risparmiatori danneggiati. In provincia di Vicenza scoperta e smantellata dalla Guardia di Finanza una maxi frode creditizia che ha danneggiato oltre 2.500 risparmiatori: 12 persone sono stati denunciate per attività abusiva di investimento, di emissione di moneta elettronica e di raccolta del risparmio, omesse comunicazioni obbligatorie, bancarotta ed abusivo ricorso al credito.

Al centro della truffa c'è la società 102 Capital Spa di Bassano del Grappa, fallita insieme a due società edili collegate (la 102 Costruzioni e la Centotre Costruzioni) lasciandosi alle spalle distrazioni patrimoniali, falsi in bilancio ed abusivo ricorso al credito per oltre 10 milioni di euro. La frode, secondo l'accusa, sarebbe stata perpetrata grazie ad una rete di promotori compiacenti che hanno operato mediante siti web dedicati e riconducibili alle società finanziarie Evolution Market Group Inc. - Finanzas Forex e Suizmarket S.A. - Forex Macro, con sede nella Repubblica di Panama e base operativa in Svizzera.

La 102 Capital e le società panamensi hanno svolto attività di intermediazione in cambi operando secondo l'accusa abusivamente sul mercato delle valute Foreign Exchange (un'attività riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento) ed hanno gestito - sempre stando all'impianto accusatorio - le somme di denaro affidate dai clienti mediante contratti risultati essere veri e propri 'prodotti finanziari' in assenza di alcuna autorizzazione e senza adottare le garanzie previste dalla legge a tutela dei risparmiatori.

Le indagini - svolte insieme a Interpol, Polizia federale elvetica, Consob e corrispondenti autorità di vigilanza dei mercati di Spagna e Francia - hanno portato al sequestro dei beni dei responsabili della frode, tra cui due abitazioni nello storico Palazzo Zugni a Feltre (Belluno).